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关于召开广东陆河农村商业银行股份有限公司 2020年临时股东大会的公告

信息来源:广东陆河农村商业银行股份有限公司董事会   2020-11-18 10:06:37    浏览量: 12345   编辑:卓剑亮 0
摘要:

关于召开广东陆河农村商业银行股份有限公司 2020年临时股东大会的公告


尊敬的广东陆河农村商业银行股份有限公司全体股东:

 根据《广东陆河农村商业银行股份有限公司章程(2020年版)》的规定,广东陆河农村商业银行股份有限公司决定于2020年12月4日召开广东陆河农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

 一、会议时间

 2020年12月4日(星期五),上午11:00至12:00。

 如在上述时间不能如期召开会议,延期召开会议的通知将在广东陆河农村商业银行股份有限公司(以下简称“陆河农商银行”)微信公众号发布、辖内各网点张贴并刊于《汕尾日报》。

 二、会议地点

 地点:陆河农商银行二楼大会议室。

 地址:广东省陆河县人民中路93号。

 三、股东大会召集人

 陆河农商银行董事会。

 四、参会对象

 1.凡为陆河农商银行的股东均有权出席本次股东大会。

 自然人股东本人不能出席的,可以书面委托代理人出席;法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。

 2.陆河农商银行第一届董事会董事;第一届监事会监事及高级管理人员。

 五、会议主要内容

(一)关于陆河农商银行2020年度高管人员目标薪酬的议案;

(二)关于修订广东陆河农村商业银行股份有限公司章程(2020年第二版)的议案;

(三)关于广东陆河农村商业银行股份有限公司股权激励方案的议案。

 六、参会预先登记

 1.预先登记手续:股东参加会议请进行预先登记。

 自然人股东须携带本人身份证、股权凭证(股金证)办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证(股金证)办理登记手续。

 法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证明书、股权凭证(股金证)办理登记手续;授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证(股金证)、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

 2.预先登记时间:2020年11月19日至12月1日(每日上午9时至12时,下午3时至5时)。

 3.预先登记方式:预登记采用现场登记、电话登记、邮件登记等方式。电话:0660-5519555;邮箱:swlhls@163.com。

 4.预先登记地点:广东省陆河县人民中路93号陆河农商银行三楼董事会办公室。

 七、会议出席及签到

 请参加会议的股东或股东代理人(授权代表)于2020年12月4日上午1030分前到达会场签到和领取会议材料并参加会议:

 1.自然人股东持本人身份证、股权凭证(股金证)办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证(股金证)、代理人身份证办理签到手续。

 2.法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证明书、股权凭证(股金证)办理签到手续;授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证(股金证)、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理签到手续。

 3.股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人的,应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。

 4.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东资格的人员,将不能出席会议和表决。

 八、会务联系人及联系方式

 1.联系人:黄利栋、刘晋伟。

 2.联系电话:0660-5519555。

 九、其他事项

 1.股东大会审议事项及相关会议材料将置备于陆河农商银行三楼董事会办公室,敬请各位股东留意。

 2.授权委托书模板可以到陆河农商银行三楼董事会办公室或辖内各营业网点领取。

 3.会期半天,出席会议者交通及各项费用自理。

 4.时间、地点若有变动,将另行公告。



广东陆河农村商业银行股份有限公司董事会

202011月18日


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